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陕西省妇幼保健院

2018-07-15 07:25:52

2004年,王某认识了陕北清涧县小伙白岗岗,两人感情迅速升温,于2005年4月开始同居。2006年2月14日一大早,白岗岗就等王某来西安一起过“情人节”,但王某因故不能来,白岗岗就赶到王某家。让白岗岗没想到的是,在王某家,他看见王某与另一个小伙在一起,“这小伙是王某家人给她介绍的对象”。当天晚上,王某在该小伙的陪同下,送白岗岗到户县县城一招待所住下。

2月15日上午10时许,白岗岗赶到王某家,要求王某立即和他回西安,王某坚决不从。“我想教训教训她,就打了她几下,可她却大声叫喊。我害怕了,将她拉下炕,扯住她的头发在地上连撞,她还叫,我更害怕了,怕村里人打我,就使劲掐她的脖子,后拿起桌上一把起子(螺丝刀),在她头上扎了二三十下,我能感觉到有几下扎进脑袋里了。慢慢地,她不动了,我拿起被子盖在她身上,点着后离开。”

11时许,有人发现了躺在火堆里的王某,遂将其送往医院,但因抢救无效,王某于当日死亡。经法医鉴定,王某脑壳被刺5次,系致命伤。

当日下午5时许,户县公安局刑警大队在西安将白岗岗抓获,并找到白岗岗作案时所穿的血衣。白岗岗对杀害王某一事供认不讳。目前,白岗岗已被刑事拘留。

20世纪中期以来,洗钱活动快速在全球迅猛发展,并逐步演变成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,以至于严重威胁国家安全,危及全球经济发展。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总数额相当于全世界国内生产总值的2%至5%。根据2001年联合国在有关国际会议上公布的数据表明,全世界每年非法洗钱的数额高达1万至3万亿美元。

为有效打击洗钱,遏制洗钱的进一步泛滥,各国及国际社会主要采取加强反洗钱立法和具体行动措施,其中,欧美有关国家的做法和经验比较成熟。

改革银行保密制度。20世纪80年代以来,越来越多的国家对原有银行保密制度进行了改革,重点是建立金融交易报告制度。主要内容有:一是要求金融机构对一定金额(在美国和澳大利亚为一万美元或澳元)以上的金融交易,包括存款、取款、货币兑换以及其他支付或转移,向有关执法机关作例行报告,信息汇集至国家专设的计算机数据库,通过比对分析,对认为可能存在问题的交易进行重点监视和调查。二是要求金融机构对其有理由怀疑的各类交易,无论金额大小,应随时向有关当局做出报告。此外,要求金融机构保存交易文件或其复制件一定年份以上(美国五年,澳大利亚七年),旨在固定所谓‘书面线索’(PaperTrail),以利于执法机关追踪资金运动走向,取得犯罪证据。当然,金融交易记录的利用与公开,有严格的法律限制,并须遵守相关的法律程序。

增设洗钱罪名。1986年,美国国会通过《洗钱控制法》,增加了洗钱罪的规定以及制裁的标准。随后,澳大利亚、加拿大、法国、意大利等国,都专设洗钱罪名。另外一些国家,如荷兰、日本等,未专设洗钱罪,而是依其他可涵盖洗钱行为的罪名,对洗钱进行刑事制裁。尽管目前设有洗钱罪名的国家为数有限,但由于有关国际公约的义务性规定和许多国际组织的积极倡导,更由于预防和打击洗钱自身的要求,增设洗钱罪的国家正在逐步增加。

强化全融机构的预防和控制作用。金融系统是洗钱的必经渠道,如无金融机构积极配合,政府预防和打击洗钱的种种努力,难以奏效。因此,加强执法部门与金融机构的联系,责令或敦促金融机构完善内部控制制度,严格守法并主动与执法部门合作,是反洗钱的重心所在。因此,许多国家注重对金融机构进行道义劝导。此外,一些国家还在金融系统推行若干切实可行的制度,如“金融真名制”。在美国,各金融机构要求在高级管理层中指定专人负责内部反洗钱执法监督,并与政府反洗钱部门保持经常性联系。

欧美国家在反洗钱工作中有一些非常成熟的做法,通过长期的实践已经建立了一套完善的机制。主要有:

第一、识别客户身份。欧美国家在反洗钱工作中识别客户是最主要的一个措施。英国《1993年反洗钱规例》第7、9条要求,所有的银行在为客户开立账户或与客户发生业务关系时,都要取得令人满意的客户身份证明(含指核实)。对私人客户来说,需要取得并加以核实的身份内容有:客户的姓名和曾用名、在英国的永久地址(包括邮码)、出生日期。理想情况下,在与客户面对面的接触时,其姓名/曾用名的真实性应该与一贴有照片的有权威的身份证明文件如护照或身份证等相核对;客户的地址可以通过查寻选民登记册、向征信机构调查、请求提供近期的水电费单或银行账单等办法加以核验。这些文件、证明或其复印件等应该存档备查,或者记下其号码和有关细节,以便在需要时可以重新得到。

对公司客户来说,在建立银企关系之前,要通过公司调查等途径,弄清楚该公司是否已被或正在被解散、歇业或被中止营业。对在英国注册的公司,要取得其:注册证明原件或经过证实的复印件;开立账户及授权有关人员操作账户的董事会决议;近期的年报和财务报表;向公司登记处调查,或向商务信息服务机构查询,或取得一企业、律师行或会计师行等的证实保证。

第二、档案保存。欧美国家要求金融企业保留有关客户身份和交易的档案,备以协助反洗钱调查。有关档案最短要保留到与客户关系结束后5年。

所保存的客户身份资料要:(1)指明所取得的客户身份证明的性质;(2)存有该身份证明的复印件,或者能够根据存档的信息,重新取得该证明的复印件或其细节。

对电子转账交易来说,应金融行动任务小组的请求,SWIFT组织已要求所有的系统用户在发出SWIFTMT100(客户转账)信息时应该写明付款人和受益人的姓名和地址。导引文件鼓励在技术条件允许的情况下,所有的通过电子方式进行的贷记转账都包含这一信息,否则,应该存有付款人及其地址的全部资料。

第三、所有的员工都有报告洗钱嫌疑的法律义务。这些情况应该按照内部程序规定,向本机构的反洗钱报告员反映。每家金融企业都要保证:(l)每一个有关员工都知道他应该向谁反映;(2)有一个明确的报告线路,使这些可疑情况能够及时地反映给反洗钱报告员。反洗钱报告员在综合考虑各种情况,做出分析、判断后,如果没有发现可以推翻洗钱嫌疑的事实,就必须要向司法机关反映。

目前,所有颁布反洗钱法律的国家,都要求金融机构等部门向警察部门和(或)中央信息处理机构报告可疑交易,根据国际经验数据,美国的规定是1万美元现金或准备金;澳大利亚的规定是1万澳元现金或准备金(含旅行支票)。

1月31日,美国司法部发表声明,美国内华达州拉斯维加斯的一个联邦大陪审团向许超凡夫妇、许国俊夫妇和许超凡的妻兄邝宝华(在逃)提起诉讼,指控他们犯有签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名。

许超凡、许国俊和余振东被指鲸吞4.85亿美元。此前,余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名,被判12年监禁。2004年4月16日,余振东被美国FBI移交给中国司法部门。

如果余振东洗钱罪名成立,大概会成为第四个因洗钱而获罪的中国公民,颇具讽刺意味的是,提起诉讼的不是在中国,虽然余是从中国银行转移了合计近40亿人民币的资产。

一方面,当然案情复杂,涉及因素和人员众多,个中关系错综微妙。另一方面,则反映出中国法律制度的欠缺,即使检察机关依此罪名提起诉讼,而最终如何定性,如何量刑,都是不小的挑战。

这也正好解释了为什么中国自设立洗钱罪以来,只有三个人以此罪获刑。难道在中国的洗钱活动不多?

观察获此罪者,一个为广东居民汪照,另两个为福建居民蔡建立、蔡怀泽,其共同之处都是因侦破贩毒案查处资金来龙去脉,最终查出犯罪嫌疑人进行洗钱活动。也就是说,中国目前还没有专门因打击洗钱活动而被刑法惩处的。

而实际上,中国目前最重要的洗钱活动并不在贩毒领域,而是贪污、侵吞国有资产、内外勾结诈骗或者盗窃金融机构资产,并转移至海外,每年数额达数千亿人民币。根据权威部门的估计,这部分占洗钱活动的60%以上。而洗钱的途径多数也不是通过地下钱庄,而是通过合法的金融机构完成。

新年刚过,从人民银行传来消息,国家外管局反洗钱职能将与央行反洗钱职能合并,外管局不再负责外币反洗钱监管,合并入央行反洗钱局,负责本币和外币反洗钱监管。同时央行还对反洗钱局进行重大人事调整,原央行反洗钱局局长凌涛调任央行上海总部任稳定部主任,原央行福州中心支行行长刘连舸出任反洗钱局局长。

与此同时,人大法工委正在加紧修订《反洗钱法》,预计今年将正式通过并实施。种种迹象表明,中国加大了对洗钱犯罪的打击力度。《反洗钱》法将明确洗钱的定义和范围,并扩大主体范围,同时对反洗钱义务主体进行较为细致的规定。

本报策划了本反洗钱专题,所属的4篇文章分别是:中国反洗钱法之精神;一名毒贩的洗钱路径;中国:该如何应对洗钱活动;反洗钱的美欧经验。

1月11日清晨7时左右,斯蒂芬妮正在前往学校的途中。突然路边蹿出一名彪形大汉,用布袋子罩住斯蒂芬妮的头。接着,她被劫持到一套公寓中。嫌犯不但用绳索死死捆住她的双手,用胶带封住她的嘴,还把她关进一个狭小的木笼中,并多次蹂躏她。

当地警察局立即派出警犬和直升机全城搜查,并为此专门成立了一个由15名精兵强将组成的专案组,甚至向边境线另一端的捷克同行紧急求援。然而5个星期过去了,警方收到78条举报信息,3415封致斯蒂芬妮家人的慰问信,排查了约900名可疑嫌犯,失踪少女依旧下落不明。

然而就在此时,案情峰回路转。2月15日深夜,一名当地流浪汉在一垃圾箱搜寻破烂时,意外地发现一张印有“救命,救命”字样的纸条。这封呼救信上用稚嫩的笔迹写道:“如果您捡到这张纸条,我请求您立即报警。这绝非儿戏。一名13岁女孩自2006年1月11日失踪以来,一直被囚禁在劳比斯特拉斯街2号。人命关天,救救我!谢谢您,救命恩人。”

流浪汉惊觉事态严重,立即报警。当地时间16日中午12时左右,德累斯顿警察局专案组按图索骥找到了求救信中所称的公寓。警方破门而入后,嫌犯当场束手就擒。一名惊恐的少女正在一个狭小的木笼中瑟瑟发抖,在少女的身边,是嫌犯饲养的两条张牙舞爪的狼狗。这名少女正是失踪36天的斯蒂芬妮。

据悉,绑架斯蒂芬妮的男子叫马里奥·梅特纳,现年35岁,早在1999年便因性侵犯未成年人而入狱3年多。根据一份2002年心理专家的心理测试报告,马里奥“比任何人都更具有性暴力倾向”。然而让人不解的是,马里奥竟于同年被监狱提前释放。更让人惊讶不已的是,此次他囚禁斯蒂芬妮的作案地点,距离受害人的家竟然只有区区300米。

斯蒂芬妮获救之后,立即被送往当地医院接受治疗。经查,她除了精神略微有些恍惚之外,身体并无大碍。只是那段惨遭色魔摧残的痛苦经历,让她不堪回首。

据斯蒂芬妮事后向警方透露,在被囚禁初期,嫌犯对她看得很严。几周后,嫌犯渐渐放松警惕,竟在晚上出门遛狗时,将她一起带到屋外“放风”。由于太过害怕,她不敢逃跑或呼救。不过她在“放风”时,却偷偷地将几张求救纸条扔在屋外的垃圾箱旁和人行道上。有时,她也通过窗户向屋外扔求救纸条。最后一次终于被人发现,这才得以重见天日。袁海

2月15日,在国务院第115次常务会议上,讨论了一份促进中部崛起的纲领性文件——《促进中部崛起的若干意见》(以下简称“《意见》”)。

本报获悉,会后发改委正根据国务院的意见做修改。“此后将由国务院上报中央,获得认可后将以国家的名义发布。”

“等了这么长时间,也该要出来了。”一位中部省份发改委的官员说出了其第一反映——促进中部地区崛起,是安徽、江西、湖南、湖北、河南、山西六省近两年来最热烈的呼声。

“中部是国家四大区域布局的地区之一,国家对此非常重视。”发改委一位官员对此解释说。

2005年5月底,国家发改委主任马凯在长沙召开中部崛起座谈会,国家发改委、财政部等部委和中部六省主管副省长悉数参加了会议。

随后的8月份,国务院总理温家宝又亲赴安徽、湖南考察,共商促进中部崛起大计。

迄今,“《意见》已经修改了十次,最后出来的定稿和初稿会很不一样。”国家发改委地区司一位官员说,“《意见》大致的思路是给一些政策,促进这一地区的产业发展和社会的全面进步。”

发改委官员的说法得到了中部省份的印证。“初稿写得很具体,可操作性的东西还多一点,但到后来越修改越抽象,原则性的东西多了些。”多次参与征求意见的江西省发改委一名处长说。

而还在去年9月份的时候,国家发改委地区司官员在和本报记者谈及《若干意见》的起草时还说,《若干意见》将在中部粮食主产区建设、综合交通运输体系和能源、重要原材料基地建设方面作出规划。

这位官员还说,国家将在“资金、重大建设布局等方面提出可能的支持政策”。

而在中部很多省份更看重国家给具体的政策、资金和项目。“就安徽省而言,希望得到中央资金和政策上的支持。”安徽的说法基本上代表了中部省份的主流。

对此,国家发改委地区司一位官员说,中部地区仍然是行政区的概念,相互间的经济联系并不密切。比如,山西省就不属于其它任何一个区域板块,所以放到了中部。这样一来就给制定中部发展的意见造成了一定的困难,而且各省的要求也大不一样,《意见》只能做得非常粗。

本报获悉,为解决这一问题,这次将要发布的《意见》,只规定了一些基本的原则,“将来发改委、财政部等所涉部门还要根据其原则,出台一些细化的方案,把《意见》分解落实。”国家发改委一位权威人士说。

为什么《意见》越改越粗,一个主要原因还在于各省市都想把本省的东西“塞”进去。

以安徽为例,安徽是农业大省,在农产品的补贴、培育良种和农业产业化等问题上,希望中央都能够出台一些切实的政策来给予扶持。

而具体到安徽的马鞍山市来说,它是安徽省东部的一个工业城市,非常关心老工业基地改造问题,

“我们希望《意见》能移植振兴东北工业基地的一些政策,配套给中部地区。”马鞍山市的一位发改委官员说。

江西省原来就老区、生态省的问题提的建议较多,但是,“我看到的去年12月份的草案中就没有把这方面的政策写进去。不过鄱阳湖的生态工程、水利治理的问题倒是有表述”,江西省发改委一位官员说。

从本报获得的信息来看,《意见》的精神,跟中部省份的算盘还是有些区别。

“《意见》制定的原则,是借鉴西部开发和振兴东北的一些政策,包括还在试点的政策。”国家发改委地区司一位官员说。“当然,这些政策不是中部六省的所有城市都会赶上,而是会先选择一些城市进行试点,逐步推开。”

但是让中部地区失望的是,中部省份期盼最热烈的:成立与国务院东北办相类似的机构——“中部办”,还不在中央此次的考虑范围。

“传言中的中部地区办公室肯定不会成立。”国家发改委一位权威人士肯定地告诉记者。中部地区规划也不在考虑之列——“中部地区是若干行政区域的组合,它不像长三角或珠三角那样,是一个有着密切经济联系的有机整体。因此国家也不可能针对中部地区做一个规划”。

不过让中部省份欣慰的是,中部一些省份力争的城市群建设得到了国家的支持。目前的草案里,湖南的长株潭、湖北的武汉都市圈、安徽的长江经济带、河南的中原城市群在《意见》里都得到了体现。

本报邢台电(记者张会武通讯员邢永革)猫“丈夫”花花被车撞不幸身亡,猫“妻子”小白不吃不睡,在它身边整整守望两天一夜不肯离去。动物间的挚爱之情让众多过路人感叹不已。

据悉,“情人节”晚上,“丈夫”花花在穿越公路时,被疾驰而过的汽车不幸撞死。此后,“爱妻”小白就一直守在它身边,一步也没离开。

16日下午,在107国道从邢台通往东庞煤矿的环岛处,记者看到了这对“悲情夫妻”。身上带有花纹的花花躺在公路边,白猫卧在它的旁边,远远地,记者就听到白猫发出的凄凉之声。一声声的哀鸣,试图唤回心爱的伴侣。据9路公交车司机姚师傅介绍,内丘至邢台线路他每天跑4个来回,2月15日,他每次经过都看到白猫守候着花猫,